HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-070

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会 议通知于2021 年9 月30 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2021 年10 月11 日（星期一）下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道188 号1 号楼202 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会 董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资建设智能微电网 及储能技术研发中心项目的议案》。

为积极寻求公司发展规模提升与盈利能力的突破，推进公司在新领域的布 局，公司拟以自有和自筹资金总额不超过1.5 亿元投资建设智能微电网及储能技 术研发中心项目。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设智能 微电网及储能技术研发中心项目的公告》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日