HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-046

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议通知于2021 年6 月29 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2021 年7 月5 日（星期一）下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过 认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回购注销2020 年第二 期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象许浩、刘仲彦两人因个人 原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象 的条件。因此，公司将回购注销两人已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股，回购价格4.35 元/股。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购注销2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于 第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议

案》。

《关于修订<公司章程>的公告》详见2021 年7 月6 日《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯 网。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、 以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一次临

时股东大会的议案》。

公司拟于2021 年7 月21 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议上述需 提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日