HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2021-037

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会 议通知于2021 年5 月8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021 年5 月14 日（星期五）下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认 真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2020 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成 就，本次14 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的 第一个解除限售条件，同意公司为14 名激励对象办理第一个解除限售期的120 万股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于 第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 15 日