HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2020-033

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 通知于2020 年4 月3 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020 年4 月15 日（星期三）下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号2427 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认 真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司《2020 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件已经成就，同意向 14 名激励对象 授予 300 万股限制性股票，确定本次激励计划的授予日为 2020 年 4 月 15 日，详 见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于 第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日

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