HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-005

河南辉煌科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会 议通知于2019 年2 月21 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2019 年2 月27 日（星期三）下午15：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道74 号2427 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监 事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召 集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2018 年度计提资产减 值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。 公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公 允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2018 年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2019 年2 月28 日

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