HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 5, 2018

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-048

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会 议通知于2018 年7 月23 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2018 年 8 月3 日（星期五）下午14:00 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼 七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真 讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告全文 及摘要》；

监事会对公司2018 年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事 会编制和审核的公司2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告摘要》（2018-046）详见2018 年8 月6 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年 度报告全文》（2018-047）详见同日巨潮资讯网。

2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。

《2018 年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见2018 年8 月6 日巨潮资讯网。

独立董事对上述议案2 发表了同意的独立意见，并对2018 年上半年公司及 子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

见。上述相关独立意见详见2018 年8 月6 日巨潮资讯网《独立董事关于第六届 董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月6 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==