HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-035

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议通知于2018 年4 月21 日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议 于2018 年4 月27 日（星期五）上午9:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大 道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司 董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5 人，实到5 人，会议的召 集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案：

1、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于放弃参股公司股权转让 及增资相关优先权暨关联交易的议案》

《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的公告》（201 8-036）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）。

公司董事谢春生先生截至2017 年10 月18 日前担任飞天联合董事形成关联 关系，其对本议案回避表决。

公司独立董事对公司本次放弃参股公司飞天联合股权转让及增资相关优先 权暨关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司放 弃参股公司相关权利暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董 事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2018 年4 月27 日

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