HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2018-030

河南辉煌科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年4 月23 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的 议案》，同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证 券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日至第 六届董事会届满。

杜旭升先生、郭志敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，杜旭升先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详见同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜旭升	郭志敏
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大	郑州市高新技术产业开发区科学大
	道74 号	道74 号
电话	0371-67371035	0371-67371035
传真	0371-61388201	0371-61388201
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.cn

公司董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日

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附：董事会秘书和证券事务代表简历 1、董事会秘书简历

杜旭升，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业 高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001 年至今历任公司副总工 程师、常务副总工程师、总工程师。2014 年2 月至今任公司副总经理。已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。

杜旭升先生持有公司股份342,380股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最 高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等 要求的任职资格。

2、证券事务代表简历

郭志敏，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年3月至2016年7月在本公司工作，2016年8月至今任职于本公司证券办。

截至目前未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书，拥有证券从业资格，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

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