HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 8, 2018

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-019

河南辉煌科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年4 月4 日收到公司董事会秘书、副总经理韩瑞女士提交的辞职报告。韩瑞女士因个人原 因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理的职务，辞职后将不在公司担任任 何职务。按照相关规定，韩瑞女士辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司相关工作正常开展。截止本公告日，韩瑞女士未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快选聘 新任董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李海鹰先生代 行董事会秘书职责。

公司董事会对韩瑞女士在董事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

2018 年4 月5 日

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