HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-008

河南辉煌科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议 通知于2018 年1 月31 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2018 年2 月8 日（星期四）上午10：30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会 主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2017 年度计提资产减 值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经 营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本 次计提资产减值准备。

《关于2017 年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2018 年2 月9 日

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