HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-085

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届 董事会第九次会议通知于2017 年11 月24 日以电子邮件、传真的方式送达给全 体董事，会议于2017 年11 月30 日（星期四）下午14：30 在郑州市高新技术 产业开发区科学大道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向银行申请授信额度

的议案》

因业务发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请 综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年；授信额度使用范围包 含但不限于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票、开立保 函等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人李 海鹰先生或其指定的代理人在授信期限内全权办理具体事宜。

二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于参股公司股权由母公 司转让至全资子公司的议案》

为加强公司对各业务线的规划和有效管理，保证不同业务线获得更加适宜 的管理环境，促进各业务线快速发展壮大。董事会同意公司将参股公司北京赛 弗网络科技有限公司（以下简称“赛弗科技”）、北京七彩通达传媒股份有限 公司（以下简称“七彩通达”）、北京智慧图科技有限公司（以下简称“智慧 图”）的股权转让至公司的全资子公司河南辉煌软件有限公司。本次转让后， 公司将不再持有上述参股公司的股份，河南辉煌软件有限公司将持有赛弗科技 33%的股份、持有七彩通达9.03%的股份、持有智慧图2.44%的股份。

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鉴于河南辉煌软件有限公司为辉煌科技的全资子公司，本次股权转让事宜 不影响公司合并报表范围及各项指标，符合公司整体的发展战略，对公司的经 营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月1 日

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