HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-068

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会 议通知于2017 年8 月28 日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于 2017 年9 月4 日（星期一）上午9:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会，由公司第

一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5 人，实到5 人， 会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决的方式审议通过了以下议案：

以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于取消股东大会并择日另行 召开股东大会的议案》

《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告》（2017-069）详见 同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2017 年9 月5 日

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