HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-064

河南辉煌科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议 通知于2017年8月7日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于8月14日 （星期一）上午10:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以 通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提 议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

审议了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

监事会认为：公司实施第二期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定 履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划有利于完善员 工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚 力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

因公司监事会成员郭治国先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工 持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

年8 月15 日

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