HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-047

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届 董事会第三次会议通知于2017 年6 月30 日以电子邮件、传真的方式送达给全 体董事，会议于2017 年7 月11 日（星期二）下午14：00 在北京南四环西路 188 号总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2017 年7 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见2017 年7 月12

• 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 三、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见2017 年7 月12 日《证券时

报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李海鹰（本次发行 对象）回避表决。

四、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之 终止协议>暨关联交易的议案》

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《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之终止协议>暨关联 交易公告》详见2017 年7 月12 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李海鹰（本次发行 对象）回避表决。

独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见，对议案三、议案四进 行了事前认可，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对议案一发表了 同意的核查意见。《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独 立意见》、《独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见》、 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见2017 年7 月12 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年7 月12 日

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