HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-048

河南辉煌科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届 监事会第三次会议通知于2017 年6 月30 日以电子邮件、传真的方式送达给全 体监事，会议于2017 年7 月11 日（星期二）下午15：00 在北京南四环西路 188 号总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席郭治国先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监 会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用 效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利 益。监事会同意公司使用闲置募集资金18,000 万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之 终止协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

2017 年7 月12 日

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