HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2017-020

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 通知于2017 年3 月31 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2017 年4 月11 日（星期二）上午9：00 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨 论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年总经理工作报告》； 2、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年年度报告全文及摘 要》；

《2016 年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告全文》详见同日巨潮资 讯网。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报 告》；

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，内容详见公司《2016 年年度报 告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司原独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生已分别向董事会提交了 《2016 年度独立董事述职报告》，将由现任独立董事代为在 2016 年年度股东大 会上述职，内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入514,609,100.85元，比上年同期减少9.08%；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

利润总额106,410,425.30元，比上年同期增加20.80%；归属于母公司所有者的净 利润为85,070,143.95元，同比上升13.54%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 75,983,927.96 元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7,598,392.80 元；加上以前年度未分配利润227,718,468.79 元，减去已分配的现金股利 11,299,692.59 元，本年度实际可供投资者分配的利润为284,804,311.36 元， 资本公积期末余额为749,526,453.67 元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决 定2016 年度利润分配预案为： 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、 资金状况，公司董事会决定2016 年度利润分配预案为：以2016 年12 月31 日的 公司总股本376,656,420 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评价 报告》；

《2016 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《河南辉煌科技股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查 表》；

《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度社会责任报告》；

• 《2016 年度社会责任报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度募集资金存放

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

与使用情况专项报告》；

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募 集资金存放与使用情况专项报告核查意见》详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、 高级管理人员2016 年薪酬的议案》；

根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司 的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对 2016 年董事、监事和高级 管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 341.64 万元。

关联董事李海鹰先生、谢春生先生回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年 年度股东大会审议。

11、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议通过了《关于调整董 事长薪酬的议案》；

经公司薪酬与考核委员会审议，拟将董事长李海鹰先生的年度薪酬由11.96 万元（税前）调整至24 万元（税前）。

关联董事李海鹰回避表决，该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 12、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2002 年与公司合作以来，在公司各 专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了 双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连 续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年 度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额 度的议案》；

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整，用于流动资金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为三 年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为三年； 向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹 亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度 人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授 信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人 李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。

14 、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围 及修改 < 公司章程 > 相应条款的议案》；

《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

15、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 2017 年第一季度报告全 文及正文》；

《2017 年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告全文》详见同 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟参与投标上海富 欣智能交通控制有限公司增资项目的议案》；

《关于拟参与投标上海富欣智能交通控制有限公司增资项目的公告》详见同

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以控股子公司 股权向银行质押贷款融资的议案》；

《关于公司以控股子公司股权向银行质押贷款融资的公告》详见同日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2016 年年度 股东大会的议案》。

公司拟于2017 年5 月3 日召开2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东 大会审议的事项。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述第 5、6、7、9、10、11、12 项议案发表了独立意见，《独立 董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==