HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

河南辉煌科技股份有限公司独立董事

关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，将公司对参股子公司增资暨关联交易事 项的材料进行了认真的事前核查，并发表如下意见：

本次关联交易交易定价公允，符合公司的发展战略及未来业务发展目标， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二 十三次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司对参股子公 司增资暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：____________ _____________ _____________ 唐涛 谭宪才 蒋承

日期： 2016 年6 月20 日

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