HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-058

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届 董事会第二十三次会议通知于2016 年6 月9 日以电子邮件、传真的方式送达给 全体董事，会议于2016 年6 月20 日（星期一）上午9：00 在郑州市高新技术 产业开发区科学大道74 号3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰 先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了《关于对参股子公司增资 暨关联交易的议案》，具体情况如下：

公司拟以自筹资金人民币1,000万元认购参股子公司北京七彩通达传媒股份 有限公司（以下简称“七彩通达”）注册资本22.7603万元。本次增资完成后， 辉煌科技合计持有七彩通达9.03%的股权。因辉煌科技董事长李海鹰先生担任七 彩通达董事，本次交易构成关联交易。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于对参 股子公司增资暨关联交易的公告》（2016-059）、《独立董事关于公司对参股子公 司增资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对参股子公司增 资暨关联交易事项的独立意见》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，董事李海鹰先生回避表决。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月20 日

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