HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-024

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次 会议通知于2016年3月25日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于 2016年4月7日（星期四）上午9：30在郑州高新技术产业开发区科学大道74号 3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真 讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金人民币1,000万元设立一家全资子公司，名称为：辉煌

（北京）出行大数据有限公司（以工商部门核准登记的名称为准），详见同日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（2016-025）。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

年4 月8 日

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