HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-004

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次 会议通知于2016 年1 月14 日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议 于2016 年1 月26 日（星期二）下午14：00 在北京南四环西路188 号总部基地 1 区7 号楼七层会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人， 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董 事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对参股子公司增资暨关 联交易的议案》

公司拟以自筹资金人民币1,800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元， 本次增资完成后，公司将合计持有飞天联合23.3482%的股权。《关于对参股子公 司增资暨关联交易的公告》（2016-005）详见同日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避 表决。

2、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于放弃参股子公司相关权 利的议案》

《关于放弃参股子公司相关权利的公告》（2016-006）详见同日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避 表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

独立董事对本次会议审议的事项均事前认可并发表了同意的独立意见， 《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==