HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

河南辉煌科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等相关制度的有关规定，现对第五届董事会第十七次会议的审议的相 关事项发表独立意见如下：

一、关于对参股子公司(以下称“飞天联合”)增资暨关联交易事项的独立 意见

经审慎核查，我们认为： 本次关联交易决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，交易定价公允，符合公司的发展战略及未来业务发展目标， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意本 次对参股子公司增资事项。

二、关于放弃参股子公司相关权利的独立意见

经审慎核 查，我们认为：本次放弃飞天联合股权的优先转让权、优先受让 权、共同出售权、拖带出售权等权利的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35 号—放弃 权利》的有关规定，有利于飞天联合的战略发展，不影响辉煌科技在飞天联合 的权益；本次股权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利 益。因此，独立董事一致同意放弃与本次股权转让相关的权利。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：____________ _____________ _____________

唐涛 谭宪才 蒋承

日期： 2016 年 1 月26 日

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