HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 13, 2016

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-003

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次 会议通知于2016 年1 月2 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2016 年1 月13 日（星期三）下午14：00 在郑州高新技术开发区科学大道74 号 3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真 讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于参股北京智慧图科技有限 责任公司的议案》

公司拟以自筹资金人民币2,000万元认购北京智慧图科技有限责任公司注册 资本28.5236万元，占其总股本的2.86%。《关于参股北京智慧图科技有限责任公 司的公告》（2016-002）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年1 月14 日

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