HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

河南辉煌科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等相关制度的有关规定，现对第五届董事会第十五次会议的审议的相 关事项发表独立意见如下：

一、关于公司第一期员工持股计划的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司第一期员工持股计划符合《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号： 员工持股计划》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持 股计划的情形。该计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制， 调动管理者和员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，促进公司长期、稳 定发展。因此，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。

二、关于提取第一期员工持股计划激励基金的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司薪酬与考核委员会提出的《关于提取第一期 员工持股计划激励基金的议案》结合了公司所处行业的薪酬水平及公司实际经 营情况，有利于激发员工的工作热情，促进公司持续快速发展，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，我们同意公司第一期员工持股计划激励基金提取 方案。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：____________ _____________ _____________

唐涛 谭宪才 蒋承

日期： 2015 年 12 月 28 日

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