HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-071

河南辉煌科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议 通知于2015 年12 月21 日以电子邮件、传真等的方式送达给全体监事，会议于 2015 年12 月28 日（星期一）下午15：00 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时监事会，由监事会 主席刘宝利先生提议召开并主持，会议应到监事3 人，实到3 人，符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

监事会认为：公司实施第一期员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定 履行程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司第一期员工持股计划有利于完善员 工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚 力与公司的竞争力，有利于公司长期、稳定发展。

因公司监事会成员刘宝利先生、黄继军先生及郝恩元先生均拟参与本次员工 持股计划，需回避表决，因此监事会对本议案无法形成决议，本议案需由公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2015 年12 月29 日

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