HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-072

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届 董事会第十五次会议通知于2015 年12 月21 日以电子邮件、传真等方式送达给 全体董事，会议于2015 年12 月28 日（星期一）下午14：00 在北京南四环西 路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为 临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应 到董事5 人，实到5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司<第一期员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。《第一期员工持股计划（草案）》及 摘要、独立董事意见详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司将聘请国浩律 师（北京）事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开2016年第一次临 时股东大会前公告法律意见书。

（二）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意董事会提请股东大会授权董事 会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更；

• 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

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4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的 议案》

《关于设立全资子公司的公告》（2015-073）详见同日公司刊登于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

（四）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提取第一期员工持 股计划激励基金的议案》

董事会同意公司按2014 年度经审计的税后净利润10%提取第一期员工持股 计划激励基金1,003.17 万元（含员工需缴纳的个人所得税）。公司独立董事对 该事项发表了同意意见，详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

（五）以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开2016 年第一次 临时股东大会的议案》

董事会同意于2016 年1 月13 日15:00 召开2016 年第一次临时股东大会审 议上述需股东大会审议的事项。《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》 （2015-074）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2015 年12 月29 日

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