HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 16, 2015

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-036

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届 董事会第十一次会议通知于2015 年7 月10 日以电子邮件的方式送达给全体董 事，会议于2015 年7 月16 日（星期四）上午9：30 在北京南四环西路188 号 总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，本次会议为临时董事 会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开，会议应到董事5 人，实 到5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议 由李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：

以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对参股子公司追加投资的 议案》

本次交易涉及总金额为7,988.83 万元，其中出资3,242.83 万元受让王永 琼女士、吕娜女士、朱锦苗女士、刘志治先生、深圳凯盈通创业投资合伙企业 （有限合伙）、北京纵横知本投资有限公司持有的北京赛弗网络科技有限责任 公司（以下简称“赛弗科技”）210.25 万元的注册资本；出资546.00 万元履 行上述股权出让方尚未履行的出资义务；出资4,200 万元认购赛弗科技增加的 203.26 万元注册资本。交易完成后，赛弗科技的注册资本变更为1,451.79 万 元，其中辉煌科技持有450.10 万元，占其增资后注册资本的31%。

《关于对参股子公司追加投资的公告》（2015-037）详见《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

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2015 年7 月17 日

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