HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-073

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议 通知于2014 年10 月23 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2014 年10 月29 日上午9:30 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼北京分公 司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、 董事长李海鹰先生提议召开并主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了《关于 对参股子公司增资的议案》。详细情况如下：

公司拟以自有资金3,947.3684 万元认购飞天联合（北京）系统技术有限公 司增加的注册资本214.9736 万元，本次增资完成后，飞天联合注册资本变更为 1,361.4996 万元，其中辉煌科技共计持有20%。

《关于对参股子公司增资的公告》（公告编号：2014-072）详见《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年10 月29 日

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