HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-030

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 通知于 2014 年 3 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2014 年 4 月 9 日上午 9 ： 30 在郑州高新技术开发区科学大道 74 号 3414 会议室以通讯 表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过 了以下议案：

• 1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第一季度报告全文及 摘要》；

• 《 2014 年第一季度报告摘要》详见 2014 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国

• 证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  • 《 2014 年第一季度报告全文》详见 2014 年 4 月 10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于任命公司河南辉煌软件 有限公司执行董事、监事的议案》；

同意任命谢春生先生担任其执行董事、黄继军先生担任其监事。简历见附件。 3、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于任命北京全路信通软件 科技有限公司执行董事、监事的议案》；

同意任命谢春生先生担任其执行董事、周华伟先生担任其监事。简历见附件。 4、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于河南辉煌软件有限公司 2013 年度利润分配的预案》；

• 《关于河南辉煌软件有限公司2013 年度利润分配的公告》详见 2014 年 4 月

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10 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》；

《关于投资设立全资子公司的公告》详见 2014 年 4 月 10 日《证券时报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年4 月10 日

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附件：

1、谢春生先生，1969 年3 月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业， 本科学历，高级工程师。2001 年10 月至2004 年2 月任公司董事兼副总经理； 2004 年2 月至2004 年4 月任公司董事兼总经理；2004 年4 月至2010 年11 月任 公司总经理；2010 年12 月至2014 年1 月任公司董事；2014 年2 月至今任公司 董事兼总经理；2006 年5 月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有 本公司股份13,040,000 股，占公司总股本的5.89%，与公司实际控制人、持有 公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所惩戒。

2、黄继军先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1970 年 10 月生， 1993 年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食 品有限公司任职； 1995 年 5 月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与 TJWX-2000 型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师， 现任公司采购部经理。 2001 年 10 月至今任公司职工代表监事。最近五年无在其 他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有公司 173,069 股，与公司 实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3 、周华伟先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1979 年 3 月生， 2004 年毕 业于首钢工学院计算机应用专业，专科学历。 2002 年 3 月进入河南辉煌股份有 限公司北京分公司，曾任河南辉煌科技股份有限公司北京分公司办公室职员，现 任河南辉煌科技股份有限公司北京分公司办公室主任。最近五年无在其他公司担 任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，与公司实际控制人、持 有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或 证券交易所惩戒。

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