HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-027

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 通知于2014 年3 月4 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2014 年3 月10 日上午9:00 在郑州高新技术开发区科学大道74 号3417 会议室以通讯 表决方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提 议召开，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》：

鉴于公司营业执照将于 2014 年 4 月 15 日到期，为满足公司稳健发展和生产 经营的需要，同意将营业执照中公司的经营期限变更为长期有效，并提请股东大 会授权董事会全权办理此次变更事项。

本议案尚需经过公司股东大会的审议方可实施。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月10 日

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