HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-010

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于2014 年1 月27 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2014 年2 月13 日下午14:30 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议 室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审 议表决通过了以下议案和事项：

• 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，选举李海鹰先生担任公司第五届董 事会董事长，任期至第五届董事会届满。

• 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，各专门委员会任期至第五届董事 会届满，构成如下：

会届满，构成如下：
委员会	主任委员	成员
战略决策委员会（4人）	李海鹰	唐涛，谭宪才，蒋承
审计委员会（3人）	谭宪才	李海鹰、蒋承
提名委员会（3人）	唐 涛	谭宪才，谢春生
薪酬与考核委员会（3人）	蒋 承	谢春生，唐涛

• 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任谢春生先生为公司总经理， 任期至第五届董事会届满。

• 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、 韩瑞女士为公司副总经理，侯菊艳女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届 满。

• 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任韩瑞女士为公司董事会秘

书，任期至第五届董事会届满。

韩瑞女士的联系方式：

• （1）办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

（2）邮政编码：450001

（3）联系电话：0371-67371035

（4）传真号码：0371-67388201

• （5）办公邮箱：hanrui@hhkj.cn

• 6、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任李柏慧先生为公司内审部 负责人，任期至第五届董事会届满。

独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，详见

2014 年 2 月 14 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于聘任公 司高级管理人员的独立意见》。

以上相关人员简历见附件。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年2 月14 日

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附件：相关人员简历

1、李海鹰，男，1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至 2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获 郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并 获得2005年郑州市“五一”劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单 位评为“跨越式发展优秀人物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级 管理人员的情况。其持有本公司股份32,368,000股，占公司总股本的14.61%，为 本公司的第一大股东，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业， 本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004 年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至2010年11月任公司总经理； 2010年12月至今任公司董事；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董 事。其持有本公司股份13,040,000股，占公司总股本的5.89%，与公司实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒。

3、唐涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，北京 交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室 主任，国家“863”计划现代交通技术领域专家组组长，IEEE SMC学会成员。北 京交通大学“211工程”重点建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人，国 家级重点学科“交通信息工程及控制”学科带头人，铁道部重点实验室“铁路运 输自动化与控制实验室”主任，北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制 实验室”主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国 铁道学会自动化委员 会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家 委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、 智能控制理论。 2000 年 1 月至 2008 年 5 月任北京交通大学铁路自动化专业教授； 2008 年 6 月至今任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任； 2009

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年至2011年任北京交控科技有限公司董事长，2012年至今任北京交控科技有限公 司董事。 2010 年 12 月至今担任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际 控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

4、谭宪才，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师。1982年湖南商学院会计专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专 业毕业，获硕士学位。1985年9月-1990年9月任职于株洲市包装公司财务科，1990 年9月-1999年10月任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长 助理、所长，1999年10月-2001年10月任株洲大唐会计师事务所董事长、主任会 计师，2001年10月-2008年12月任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师， 2009年1月-2009年10月任北京大公天华会计师事务所董事长、主任会计师，2009 年10月至今任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。2001年8月-2007年8月兼 任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2011年11月至今兼任天津科迈化 工股份有限公司独立董事，2010年12月至今担任河南辉煌科技股份有限公司独立 董事。2006年7月至今兼任中国注册会计师协会会计师事务所内部治理委员会委 员，2007年11月至今兼任全国工商联第十届、第十一届执委，2013年10至今兼任 北京市注册会计师协会内部治理委员会委员。其未持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

5、蒋承，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，光华管理学院博 士后研究员，曾任第三、五届“中国经济学年会”分会场主席，《经济学季刊》 （国内经济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术 部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京 大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助 理，中央财经大学中国经济与管理研究院兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经 济学课程，北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通 能源金融与经济研究所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购 项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未

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持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资 格。

6、杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工 业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。 2001 年至今历任公司副总工 程师、常务副总工程师，现任公司总工程师。最近五年无在其他公司担任董事、 监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份164,000股，占公司总股本的 0.074%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

7、张奕敏，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门国际公开 大学工商管理硕士学位，工程师。1998年至今历任公司销售主管、销售经理、营 销总监、总裁助理、城轨事业部总经理职务；具有丰富的营销及管理经验，完成 了公司大部分新产品试点推广及重大项目营销。带领团队开辟了公司多个新业务 领域市场，为公司创造了里程碑式佳绩，所开辟的新业务领域市场对公司发展具 有重大战略意义。其所带领的团队荣获公司“突出贡献”奖。最近五年无在其他 单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份108034股，占公 司总股本的0.05%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形， 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

8、侯菊艳，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工 业大学社会科学系工业会计专业，本科学历，会计师。1990年6月至2004年5月在 白鸽集团财务部工作；2004年6月至今在本公司财务部工作。其持有本公司股份 170股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

9、韩瑞，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经 大学，工商管理专业，本科学历。2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股 份有限公司。2010年9月份进入辉煌科技证券办公室工作，2011年3月至今担任公 司证券事务代表，具有董事会秘书资格、证券从业资格。其不持有本公司股份，

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与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

10、李柏慧，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学财政专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于常宁会计师事务所、宇 通集团、生茂格瑞克公司，2011年11月至今任本公司财务副总监。其最近五年无 在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况，不持有本公司股份，与公司 实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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