HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技公告编号:2014-011

河南辉煌科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 通知于2014 年1 月27 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2014 年2 月13 日在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议室以现场会 议的方式召开，会议应到监事4 人，实到4 人，符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

会议由监事刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，以4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举刘 宝利先生担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。 刘宝利先生的简历详见附件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2014 年2 月14 日

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附：刘宝利先生简历

刘宝利，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学， 大专学历。 1992 年 7 月至 1996 年 7 月任天津铁路信号工厂子弟中学教师； 1996 年 7 月至 2000 年 12 月任职于天津铁路信号工厂市场处； 2001 年 1 月至 2006 年 12 月任北 京国铁路阳技术有限公司市场部经理； 2007 年 1 月至 2010 年 12 月任北京国铁路阳 技术有限公司总经理； 2011 年 1 月至今任北京国铁路阳技术有限公司董事长。其 不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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