HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 7, 2014

河南辉煌科技股份有限公司

独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南辉煌科技股份有 限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）的独立董事，我们对公司本次关联 交易事项在董事会前知晓并对相关交易预案予以初审，本着认真、负责、独立判 断的态度，对辉煌科技拟提交董事会审议的《关于收购北京国铁路阳技术有限公 司49.13%股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

一、公司已将本次拟收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司（以 下简称“国铁路阳”）49.13%的股权所涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟 通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事 会做出理性科学的决策。

二、我们认为：本次关联交易后，国铁路阳将成为公司的全资子公司，将更 有利于贯彻公司的总体发展战略，在市场、管理、人力等方面进行资源的合理配 置与筹划，更好的实现在铁路通信信号领域的产业链布局，逐步完成对铁路信号 通信领域主要产品的全面覆盖，为上市公司贡献新的业绩增长空间，符合公司的 发展需要和根本利益；本次关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。

三、我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事：

唐涛 谭宪才 蒋承

日期：2014 年 1 月 7 日

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