HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 7, 2014

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-001

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次 会议通知于2013 年12 月27 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于2014 年1 月7 日下午14:00 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼北 京分公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7 人，现场出席会议的 董事7 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以 下议案和事项：

• 1、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

同意向平安银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度五亿元人民币，授 信期限为三年，贷款方式为信用贷款，用于补充公司流动资金、办理银行承兑汇 票，并将该议案提交股东大会审议。

• 2、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》； 表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

同意以自有现金 151,361,723.85 元收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技 术有限公司 49.13% 的股权，收购完成后，公司将持有国铁路阳 100% 的股权。本 议案涉及关联交易，需提交股东大会审议。

• 3、逐项表决《关于董事会换届选举的议案》；

• 3.1 选举李海鹰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.2 选举谢春生先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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• 3.3 选举唐涛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.4 选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.5 选举蒋承先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

经过表决，同意将李海鹰先生、谢春生先生作为非独立董事候选人提交股东 大会审议。将唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生作为独立董事候选人在经深圳证 券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

• 4、《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

同意于2014 年1 月24 日下午14:30 召开2014 年第一次临时股东大会审议 本次董事会中需提交股东大会审议的事项。

特此公告。

附件：董事候选人简历

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2014 年1 月7 日

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附件：董事候选人简历

1、李海鹰先生，1967年8月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理 显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长 兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003 年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并获得2005年郑州市“五一” 劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人 物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本 公司股份32,368,000股，占公司总股本的14.61%，为本公司的第一大股东，与公 司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业， 本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004 年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至2010年11月任公司总经理； 2010年12月至今任公司董事；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董 事。其持有本公司股份13,040,000股，占公司总股本的5.89%，与公司实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒。

3、唐涛先生，1963年2月生，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师， 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任，国家“863”计划现代 交通技术领域专家组组长，IEEE SMC学会成员。北京交通大学“211工程”重点 建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人，国家级重点学科“交通信息工程 及控制”学科带头人，铁道部重点实验室“铁路运输自动化与控制实验室”主任， 北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制实验室”主任。中国自动学会教 育专业委员会委员、中国 铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国 产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高 速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。 2000 年 1 月至 2008 年 5 月任北京交通大学铁路自动化专业教授； 2008 年 6 月至今任北京交通大学轨道 交通控制与安全国家重点实验室主任； 2009 年至2011年任北京交控科技有限公司

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董事长，2012年至今任北京交控科技有限公司董事。 2010 年 12 月至今担任本公司 独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份 的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取 得独立董事资格。

4、谭宪才先生， 1965年2月生，中国注册会计师。1982年湖南商学院会计 专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位。1985 年9月-1990年9月任职于株洲市包装公司财务科，1990年9月-1999年10月任职于 株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999年10 月-2001年10月任株洲大唐会计师事务所董事长、主任会计师，2001年10月-2008 年12月任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，2009年1月-2009年10月任 北京大公天华会计师事务所董事长、主任会计师，2009年10月至今任天职国际会 计师事务所合伙人、总经理。2001年8月-2007年8月兼任株洲时代新材料科技股 份有限公司独立董事，2011年11月至今兼任天津科迈化工股份有限公司独立董 事，2010年12月至今担任河南辉煌科技股份有限公司独立董事。2006年7月至今 兼任中国注册会计师协会会计师事务所内部治理委员会委员，2007年11月至今兼 任全国工商联第十届、第十一届执委，2013年10至今兼任北京市注册会计师协会 内部治理委员会委员。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒。已取得独立董事资格。

5、蒋承先生，1979年2月生，光华管理学院博士后研究员，曾任第三、五届 “中国经济学年会”分会场主席，《经济学季刊》（国内经济学顶级学术刊物）审 稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编， 北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长， 北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管 理研究院兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学 院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员， 曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单 位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制

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人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

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