HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-059

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2013 年 11 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次 会议为临时董事会，由公司董事长李海鹰先生提议召开。会议于 2013 年 11 月 19 日上午 9:00 以通讯会议表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会 董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意将公司董事会人数调整至五人，监事会人数调整至四人，并对《公司章 程》相应条款进行修改。具体修改内容详见 2013 年 11 月 10 日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2013 年 12 月 6 日召开 2013 年第四次临时股东大会。《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》详见 2013 年 11 月 20 日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年11 月20 日

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