HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-055

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次 会议通知于2013 年10 月14 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于2013 年10 月25 日在郑州市高新技术开发区科学大道74 号3414 会议室以通 讯表决的方式召开，会议由董事长李海鹰先生主持。会议应出席董事7 人，实际 出席会议的董事7 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以 下议案：

1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《 2013 年第三季度报告全文 及正文》；

• 《 2013 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （ www.cninfo.com.cn ）。

2 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于向民生银行申请综合 授信额度的议案》。

同意向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，授 信期限为 1 年，贷款方式为信用贷款，用于补充公司流动资金、办理银行承兑汇 票。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月28 日

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