HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 21, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-006

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议通知于 2013 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次为临 时董事会，由公司董事长李海鹰先生提议召开。会议于 2013 年 3 月 21 日上午 9:00 以通讯会议表决的方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认 真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意将公司董事会人数调整至六人，并对《公司章程》相应条款进行修改。 具体修改内容详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第二次临时股东大会。《河南辉煌科 技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月21 日

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