HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-017

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议通知于2012 年3 月19 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2012 年3 月30 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际参会董事7 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，以7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

该方案内容详见 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2012 年3 月31 日

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