HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-059

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 通知于2011 年12 月19 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2011 年12 月30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 人，实际参会董事7 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以 下议案和事项：

• 1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管

• 理制度》；

公司根据中国证监会 2011 年 10 月 25 日颁布的《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 [2011]30 号）对公司的《内幕信息 知情人登记管理制度》进行了修订，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

2 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于变更公司财务审计 机构的议案》；

公司聘请的 2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分机 构、人员与立信大华会计师事务所有限公司合并重组为“大华会计师事务所有限 公司”。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更 好地安排公司 2011 年度财务报告审计工作，公司董事会同意改聘大华会计师事 务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。

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独立董事对改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机 构发表了同意的独立意见。

本项议案尚须提交公司 2012 年度第一次临时股东大会批准。

3 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次 临时股东大会的议案》。

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会 2011 年12 月30 日

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