HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2011-040

河南辉煌科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会 第七次会议于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2011 年 9 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董 事。本次董事会会议的应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议 的通知、召开以及参与表决董事人数符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制 规则落实情况自查表及整改计划》。

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011 年9 月27 日

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