HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 15, 2011

证券代码：002296

证券简称:辉煌科技

公告编号:2011-032

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 通知于2011 年8 月1 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2011 年8 月11 日在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼北京分公司会议室以 现场会议和通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事6 人，董事郑予君先生因出差不能参会，委托董事李海鹰先生代理投票，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以 下议案和事项：

• 1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告全文》； 《2011 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn ）。

• 2、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告摘要》； 《2011 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（

• www.cninfo.com.cn ），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

3、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于加强母公司对子公 司财务管理的规定》；

《关于加强母公司对子公司财务管理的规定》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 4、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于<公司组织架构调整

方案>的议案》。

为进一步加强公司规范治理，确保投资者的合法权益，公司调整前后的组织 结构图详见附件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2011 年8 月15 日

附件：

1、调整后的公司组织结构

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2、调整前的组织结构图

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