HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-012

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于 2011 年 4 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2011 年 4 月 22 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区玛雅酒店二楼二号多功能会 议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事谢春生先生因 个人原因无法参会，委托董事李劲松先生代理投票，符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以 下议案和事项：

1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 2011 年第一季度报告》； 报告正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，和指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。报告全文详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

2 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《股东大会议事规则》； 该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

3 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事会议事规则》；

该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

4 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《独立董事工作制度》； 该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

5 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事、监事、高级管 理人员行为准则》；

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该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

• 6 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《对外担保管理制度》； 该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信

• 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

• 7 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关联交易决策制度》； 该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信

• 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

8 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《对外投资、融资管理 制度》；

该议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

9 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修改 < 董事会审 计委员会议事规则 > 的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

10 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第 一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，和指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011 年4 月26 日

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