HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-002

河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二次会议通知于 2011 年 2 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达给 全体董事，会议于 2011 年 3 月 8 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应 到董事 7 人，实到 7 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过 了以下议案和事项：

1、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度总经理工作 报告》；

• 2、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度董事会工作 报告》；

本报告需提交公司2010 年年度股东大会审议。详细内容见公司 2010 年年度报告。

公司独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生，原独立董事孟 焰先生、魏春洪先生向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报 告》，并将在公司2010 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年年度报告及摘 要》；

2010 年度报告及摘要需提交公司 2010 年年度股东大会审议， 年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登 在 2011 年 3 月10 日《证券时报》和《中国证券报》。

• 4、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度财务决算报

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

告》；

2010 年公司实现营业收入250,287,117.56 元，比上年同期增长 50.45%，实现营业利润80,734,854.67 元，比上年同期增长75.40%； 归属于上市公司股东的净利润85,718,282.45 元，同比增长57.63%。 本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

5、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度利润分配预 案》；

公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年底的股本总额 10,455 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计 分配股利 3,659.25 万元。

公司 2010 年度资本公积转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日的 公司总股本 10,455 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

6、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了2010 年度《关于内部控 制有效性的自我评价报告》；

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表 了核查意见。天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审 （2011）专字第220014 号《内部控制审计报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》；

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字 第220015 号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

详细内容见 2011 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

• 8、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《薪酬体系管理规定》；

• 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2010 年薪酬的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

根据公司实际业绩及有关考核激励等的规定，2010 年公司董事、 监事和高级管理人员薪酬共计发放170.81 万元。

因本议案涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公 司章程》的规定，该议案直接提交2010 年度股东大会审议。

10、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2011 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》；

授权公司管理层向金融机构申请总额不超过1 亿元的授信额度。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。

11、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改<公司章程> 的议案》；

鉴于公司拟订了 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案，在 该方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积 金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条、第 二十条进行修改，详细内容见附件一。

本议案需提交2010 年度股东大会审议。

12、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》；

同意聘任韩瑞女士为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事 会任期届满之日止。

韩瑞女士简历见附件二，联系方式：

办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

邮政编码：450001

联系电话：0371-67371035

传真号码：0371-67371035

办公邮箱：hr9228@126.com

13、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘天健正信会 计师事务所有限公司为公司2011 年度财务报表审计机构的议案》；

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务 报表审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见：“天健正信会计

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审 计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘天健正信 会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

14、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开2010 年年度 股东大会的议案》。

同意公司于 2011 年4 月 2 日 召开 2010 年年度股东大会,审 议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2010 年年度股东大会的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011 年3 月10 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：《公司章程》修改内容：

• 1 、第六条原文为“公司注册资本为人民币 10,455 万元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 17773.5 万元。”

2 、第十九条原文为： “ 公司发起人为李海鹰等九位自然人，其 中李海鹰持有 1,904 万股；李劲松持有 1,088 万股；谢春生持有 1,020 万 股；胡江平持有 918 万股；苗卫东持有 714 万股；李力持有 714 万股； 刘锐持有 578 万股；李翀持有 544 万股；宋丹斌持有 340 万股。 ”

现修改为：“公司发起人为李海鹰等九位自然人， 2001 年公司设 立时总股本 2300 万元，其中李海鹰持有 560 万股；李劲松持有 320 万股； 谢春生持有 300 万股；胡江平持有 270 万股；苗卫东持有 210 万股；李 力持有 210 万股；刘锐持有 170 万股；李翀持有 160 万股；宋丹斌持有 100 万股。

2003 年公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 2,300 万股为基数，按 10:6 的比例向全体股东配售股份，增资完成后，公司股本增加到 3,680 万 股，其中李海鹰持有 896 万股；李劲松持有 512 万股；谢春生持有 480 万股；胡江平持有 432 万股；苗卫东持有 336 万股；李力持有 336 万股； 刘锐持有 272 万股；李翀持有 256 万股；宋丹斌持有 160 万股。

2004 年公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 3,680 万股为基数，向全体 股东每 10 股送红股 1.4 股同时派现金红利 0.35 元（含税），并以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 1.1 股，公司股本增加到 4,600 万股，其中 李海鹰持有 1120 万股；李劲松持有 640 万股；谢春生持有 600 万股；胡 江平持有 540 万股；苗卫东持有 420 万股；李力持有 420 万股；刘锐持 有 340 万股；李翀持有 320 万股；宋丹斌持有 200 万股。

2010 年公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 61,500,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派 7 元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，公司股本增加至 10455 万股，其中李海鹰持有 1,904 万

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

股；李劲松持有 1,088 万股；谢春生持有 1,020 万股；胡江平持有 918 万股；苗卫东持有 714 万股；李力持有 714 万股；刘锐持有 578 万股； 李翀持有 544 万股；宋丹斌持有 340 万股。

2011 年公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,455 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，公司股本增加至 17773.5 万股，其中李海鹰持有 3,236.8 万股；李劲松持有 1,849.6 万股；谢春生持有 1,734 万股；胡江平持有 1,560.6 万股；苗卫东持有 1,213.8 万股；李力持有 1,213.8 万股；刘锐 持有 982.6 万股；李翀持有 784.635 万股；宋丹斌持有 521.9 万股。”

3、第二十条原文为：“公司的股本结构为：普通股10,455万股， 其中发起人持有7,820万股，占公司总股本的74.8%。”

现修改为：“公司股份总数为 17773.5 万股，均为普通股。”

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件二、韩瑞女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年4月生，本科学历。 2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股份有限公司。2010年9 月份进入公司证券办公室工作，2011年1月取得董事会秘书资格证书。 韩瑞女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有 公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==