HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 20, 2010

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2010-030

河南辉煌科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 通知于2010 年10 月8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010 年10 月18 日上午9:00 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼北京分公 司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过 认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、审议通过了《2010 年第三季度报告》；

其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。

（《2010 年第三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

2、审议通过了《关于向金融机构申请信用贷款额度的议案》；

其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司向金融机构申请4000 万元信用贷款额度，主要用于公司开具银行 承兑汇票、投标保函和履约保函的信用额度。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2010 年10 月20 日