HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 30, 2009

证券代码： 002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：临 2009-007

河南辉煌科技股份有限公司 第三届董事会第三次临时董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第 三次临时董事会会议于 2009 年 12 月 29 日以现场和传真通讯表决相 结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，符合 法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长李海鹰先生主持， 出席会议董事经过认真讨论，审议表决通过以下决议：

一、审议通过《关于计提战略性人才奖金的议案》

为了吸引人才、留住人才、有利于人才的健康发展，根据公司《关于引进战 略性人才的若干政策》中第十八条 “ 每年由董事会确定在上一年度税后利润中提 取不超过 5% 的资金，实施对公司战略性人才的奖励 ” ， 公司董事会同意从 2008 年度税后利润中计提 4% 的资金 794,387.32 元（ 2008 年度母公司的税后利润为 19,859,682.92 元），作为公司战略性人才奖金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向民生银行郑州分行营业部申请 3000 万元综合 授信额度的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会，公司董事会同意向民生 银行郑州分行营业部申请人民币 3000 万元综合授信额度，授信种类为流动资金 贷款 2000 万元和银行承兑汇票 1000 万元，授信期限一年。该议案自通过之日 起 12 个月内有效。

公司独立董事对此事项发表独立意见，公司向民生银行郑州分行营业部申请

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3000 万元综合授信额度的提案程序符合公司《对外投融资管理办法》和公司《章 程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们同意向民生银行郑 州分行营业部申请 3000 万元综合授信额度，授信种类为流动资金贷款 2000 万 元和银行承兑汇票 1000 万元，授信期限一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书李新建先生提名，公司董事会同意聘任赵洁女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书做好日常信息披露和投资者关系管理等相关工作。任期 截至 2010 年 10 月 25 日止。

赵洁，女，大学本科学历。曾在公司证券事务办公室工作。持有上市公司股 份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2009 年 12 月已取得深交所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 四、审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（《内幕信息知情人登记备案制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。）

• 五、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （公司《召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

• 六、审议通过《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需经公司《 2009 年第一次临时股东大会》审议通过后方可生效。

• （公司《变更 2009 年度财务审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会 2009 年 12 月 31 日

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