HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jul 28, 2020

河南辉煌科技股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的

独 立 意 见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司2020年半年度及第七届董事会第五次会议审议的有关事项发 表了独立意见。

一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规 定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2020年半年度控股股东及其他关 联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如 下：

1、截至2020年6月30日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况；

2、2020年1-6月，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度 发生并累计至2020年6月30日的对外担保等情况。

二、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司2020年上半年公司募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于补选独立董事的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司董事会提名谭宪才先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制 度》的规定，被提名人符合上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责

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所必需的工作经验。本次提名的候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

我们同意提名谭宪才先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司 股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事： 郑建彪 康斌生 张宇锋

日期：2020 年7 月 28 日

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