HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Dec 30, 2009

关于变更财务审计机构的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的有关规定，本人作为河南辉煌科技股份有限公 司的独立董事，对公司第三届董事会第三次临时董事会会议《关于变 更天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的 议案》，发表如下独立意见：

公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务 审计机构可以在实质上保持审计机构的稳定性和持续性，不会对公司 及股东利益造成损害。

同意变更天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务 审计机构。

独立董事：孟焰 魏春洪

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关于申请综合授信额度的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的有关规定，本人作为河南辉煌科技股份有限公 司的独立董事，对公司第三届董事会第三次临时董事会会议《关于向 民生银行郑州分行营业部申请 3000 万元综合授信额度的议案》，发 表如下独立意见：

公司向民生银行郑州分行营业部申请 3000 万元综合授信额度的 提案程序符合《公司对外投融资管理办法》和《公司章程》的有关规 定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 因此，为确保公司持续、 稳定地发展，及时把握投资机会。

同意向民生银行郑州分行营业部申请 3000 万元综合授信额度， 授信种类为流动资金贷款 2000 万元和承兑 1000 万元，授信期限一 年。

独立董事：孟焰 魏春洪

二零零九年十二月二十九日

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