HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2020-006

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

• 3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场召开时间：2020年2月18日（星期二）下午14:30开始。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月18日上 － － 午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2020年2月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020年2月12日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020年2月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室 二、会议审议事项

• 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

• 1.1 选举李海鹰先生为第七届董事会非独立董事；

• 1.2 选举谢春生先生为第七届董事会非独立董事；

• 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

• 2.1 选举郑建彪先生为第七届董事会独立董事；

• 2.2 选举张宇锋先生为第七届董事会独立董事；

• 2.3 选举康斌生先生为第七届董事会独立董事；

• 3、《关于监事会换届选举的议案》；

• 4、《公司章程修正案》；

• 5、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 6、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 7、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议 审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

上述议案1、2 按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董 事2 人，应选独立董事3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案4、5、6、7为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投 票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次 股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

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的其他股东。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上 市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事作为征集人就股权激励计划 相关议案向全体股东征集委托投票权。具体详见公司于同日刊载于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2为等额选举
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举李海鹰先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢春生先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举郑建彪先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举张宇锋先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举康斌生先生为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
4.00	《公司章程修正案》	√
5.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

• － －

• 1、登记时间：2019年2月13日（星期四）上午8:30 11:30，下午13:30 17:00。

• 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

• 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

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（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须于2019年2月13日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面 信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受 电话方式办理登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复 印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号 联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

邮编：450001

2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362296

• 2、投票简称：辉煌投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案（议案1、议案2），填报投给某候选人的选举票数。股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 人）： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年1 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月18 日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股 份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对 下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没 有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举李海鹰先生为第七届董事会非 独立董事	√
1.02	选举谢春生先生为第七届董事会非 独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的 议案》	应选人数（3）人
2.01	选举郑建彪先生为第七届董事会独 立董事	√
2.02	选举张宇锋先生为第七届董事会独 立董事	√
2.03	选举康斌生先生为第七届董事会独 立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
4.00	《公司章程修正案》	√
5.00	《关于公司<2020 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司<2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》	√

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注：（1）对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

（2）对非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。

• （3）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 受托人名称或姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

授权委托书签发日期： 委托人签名或盖章：

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