HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-005

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2017年2月9日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月9日上 － － 午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2017年2月6日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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1

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室

  • 二、会议审议事项

  • 1 、《关于董事会换届选举的议案》；

  • 1.1 选举非独立董事：

  • 1.1.1 选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事；

  • 1.1.2 选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事；

  • 1.2 选举独立董事：

  • 1.2.1 选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事；

  • 1.2.2 选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举康斌生先生为第六届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

此议案采用累积投票制，对选举独立董事和非独立董事的表决分别进行，即 每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积，对 每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。

• 2、《关于监事会换届选举的议案》。

中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东对议案2 的表决将单独计票并披露。

三、会议登记方法

• －

• 1、登记时间：2017年2月7日（星期二）上午8：30 11：30，下午13：30

• －17：00。

• 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

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印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、

• 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须于2017年2月7日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面 信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受 电话方式办理登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件

• 于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362296

• 2、投票简称：辉煌投票

• 3、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“辉煌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：

序号	议案内容	委托价格（元）
议案1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事	1.02
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举康斌生先生为第六届董事会独立董事	2.03

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2	2	2	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	3.00	3.00	3.00
	（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
	序号	议案内容								选举票数
	1	《关于董事会换届选举的议案》
	1.1	选举非独立董事
		累积选举非独立董事的表决权总数：			股× 2＝				票
	1.1.1	选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事
	1.1.2	选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事
	1.2	选举独立董事
		累积选举独立董事的表决权总数：		股× 3＝					票
	1.2.1	选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事
	1.2.2	选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事
	1.2.3	选举康斌生先生为第六届董事会独立董事
	序号	议案内容						表决意见
						同意			反对		弃权
	2	《关于监事会换届选举的议案》				1股			2股		3股

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每 个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0 票。

选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×2，股东可以将票数平均分配给2 位董事候选人，也可以在2 位董事候选 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3，股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）本次股东大会不设置“总议案”。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：guozhimin@hhkj.cn

2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年1 月20 日

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附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对 下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没 有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	议案内容						选举票数	选举票数
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事
	累积选举非独立董事的表决权总数：		股× 2＝ 票
1.1.1	选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2	选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事
1.2	选举独立董事
	累积选举独立董事的表决权总数：	股× 3＝				票
1.2.1	选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事
1.2.2	选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事
1.2.3	选举康斌生先生为第六届董事会独立董事
序号	议案内容					表决意见
				同意			反对		弃权
2	《关于监事会换届选举的议案》

注：1、议案1采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非 独立董事、独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 2、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个 选择项中打“√”的按废票处理；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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