HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

一、会议召集人：第四届董事会。

• 二、会议时间：2013 年5 月8 日（星期三）上午9：30，会期半天。

• 三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号3414 会议室。

四、会议审议议案：

• 1、《2012 年度监事会工作报告》；

• 2、《2012 年度董事会工作报告》；

• 3、《2012 年年度报告全文》；

4、《2012 年年度报告摘要》；

5、《2012 年度财务决算报告》；

6、《2012 年度亏损弥补和利润分配预案》；

7、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 8、《关于董事、监事、高级管理人员2012 年度薪酬的议案》；

• 9、《关于2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

10、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机

构的议案》；

11、《前次募集资金使用情况报告》；

12、《关于补选公司董事的议案》。

独立董事将在2012 年年度股东大会上做年度述职报告。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

1、截至2013 年5 月6 日（星期一）15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

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3、见证律师。

七、会议登记事项：

• 1、登记时间：2013 年5 月7 日（星期二），上午9：00 至11：00，下午

• 14：00 至17：00

  • 2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室 联系人：李新建 韩瑞

联系电话：0371-67980218 0371-67370315

传真：0371-67388201

邮编：450001

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013 年5 月7 日（星期二）上午 9：00 至11：00，下午14：00 至17：00 持证券账户卡及个人身份证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身 份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、 法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东 可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2013 年5 月7 日下午17：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交 通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年4 月16 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股 份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议 案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表 决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方 式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

	委托人对受托人的指示如下：
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012 年度监事会工作报告》
2	《2012年度董事会工作报告》
3	《2012年年度报告全文》
4	《2012 年年度报告摘要》
5	《2012 年度财务决算报告》
6	《2012 年度亏损弥补与利润分配预案》
7	《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8	《关于董事、监事、高级管理人员2012 年度薪酬的议案》
9	《关于2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10	《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》
11	《前次募集资金使用情况报告》
12	《关于补选公司董事的议案》

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”；

• 2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选

• 择项中打“√”的按废票处理；

  • 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表

决：

[ ]可以 [ ]不可以

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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