HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. - AGM Information 2012

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国浩律师（北京）事务所

关于河南辉煌科技股份有限公司

2011 年年度股东大会

法律意见书

国浩律证字[2012]第 087 号

致：河南辉煌科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（“本所”）接受河南辉煌科技股份有限公司（“贵公司”）委托，指派本所律师出席贵公司 2011 年年度股东大会并对会议进行法律见证。在会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员的资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序、表决结果等重要事项的真实性和合法性均予以核验。现依照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（“《规则》”）以及贵公司《公司章程》之规定，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O U K U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ N I N G B O │ F U Z H O U │ H O N G K O N G 9[th] Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 China Tel: (+86)(10) 6589 0699 Fax: (+86)(10) 6589 0799 or 6517 6800 / 6801 Website: http://www.grandall.com.cn

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经本所律师核查：

1、本次股东大会由贵公司董事会决定召集，董事会关于召开本次股东大会的通知已于会议召开 20 日前在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊出。会议通知的主要内容包括会议议题、出席对象、会议方式、会议地点和时间、会务联系方式等。

2、本次股东大会于 2012 年 3 月 30 日在郑州高新技术产业开发区科学大道 74 号 3414 会议室举行，与会议通知告知的时间、地点一致。本次股东大会由贵公司董事长李海鹰先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律法规和规章以及贵公司《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人及出席人员的资格

经本所律师核查：

1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、经核查出席会议股东的身份证明、委托代理人授权身份证明，出席本次股东大会
的人员为公司股东及股东的合法授权代表。本次大会出席的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 108,566,419 股，占公司股本总额的 61.08%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师核查：

www.grandall.com.cn

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1、本次股东大会会议通知发出后，召集人未修改会议通知中已列明的提案，也未增
加新的提案。

2、本次股东大会对列入会议通知的议案——《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》、《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》进行了审议和表决。

3、本次会议对上述审议事项进行了书面投票表决，表决时分别进行了点票、计票、
监票，并当场公布表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。